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科思科技: 2023年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 发布时间:2023-08-31 07:28:11

证券代码:688788     证券简称:科思科技       公告编号:2023-035


(资料图片仅供参考)

          深圳市科思科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 8 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼

会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

普通股股东人数                                       13

普通股股东所持有表决权数量                         65,206,522

例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%               61.6622

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,由董事长刘建德先生主持,会议以现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案》

     审议结果:通过

     表决情况:

                          同意              反对            弃权

     股东类型                                      比例         比例

                     票数        比例(%)   票数             票数

                                               (%)       (%)

     普通股          65,066,490 99.7852 140,032 0.2148       0    0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

                                       得票数占出席会议有

议案序号          议案名称          得票数                               是否当选

                                       效表决权的比例(%)

           《关于公司监事

             的议案》

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                     同意       反对       弃权

          议案名称

序号                   票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

        《关于制定<公

        (2023 年-2025

      年)股东回报规

       划>的议案》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、    律师见证情况

  律师:白曦、来楚轩

  公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程

序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

                     深圳市科思科技股份有限公司董事会

     报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

查看原文公告

关键词:

责任编辑:FG003

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